近日，福建晉江市公安局破獲了一起利用資金盤運作的組織、領導傳銷案件，抓獲各層級傳銷人員266名，并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等，涉案金額達一千多萬元。2019年1月30日，晉江市公安局召開新聞發布會，對外通報了這起傳銷案的相關案情。

微博@晉江公安 圖

2018年10月21日凌晨，晉江警方在池店鎮橋南片區的一個小區租房內找到張某，一并被找到的還有張某的父親張某智。

今年52歲的張某智是湖北人，原本到晉江是幫侄子照看孩子，2018年6月，他經人介紹，交了4000元投資了一個資金盤。“交完錢之后，就有人帶我去聽課、聊天，一般都是三、四個人跟我講課，每個月差不多是聽2次課。”張某智說，他并不知道資金盤具體怎么運作，只知道要拉人頭投資。

女兒張某就是張某智拉進來的，張某今年29歲，湖北人，育有一兒一女，最大的兒子不過6歲，在上幼兒園。因婆媳產生矛盾，張某本就想著離開老家，剛好父親在晉江讓她一起來投資資金盤，她便來到了晉江，也投了4000元。

張某來到晉江后，還想拉上丈夫一起來，想向公公借10萬元。但張某丈夫不肯，懷疑妻子陷入傳銷，將此事告知了其弟弟、報警人吳某。吳某向公安機關報了警。

張氏父女投資所謂資金盤，只需要他們去聽課，拉人頭、繳納會費、發展下線，是典型的傳銷活動特征。泉州市公安局黨委委員、晉江市公安局局長陳文榮立即指令蘇琪副局長牽頭組織，成立由指揮中心、經偵大隊、網安大隊、池店派出所、紫帽派出所等單位組成的工作專班，立案展開調查。

經查，一個以徐某龍為首的所謂“1040陽光工程”傳銷組織浮出水面，該傳銷組織分為五級三晉制，按投資份額分業務員、組長、主任、經理、老總五個級別，按照投資的份額和下線的人數、級別分三個晉升階段：晉升主任、晉升經理、晉升老總。

傳銷組織要求參加者最低繳納3800元，最高繳納69800元獲得加入資格，鼓吹最終回報1040萬元欺騙成員，鼓動成員積極發展下線購買份額以牟取非法利益，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序。

出動800多警力抓獲266人

據辦案民警介紹，在抓獲的犯罪嫌疑人里，有一名“老總”張某濤（男，37歲，湖北人），一名體系自律大總管徐某龍（男，33歲，安徽人），還有不少是“家長”。

辦案民警說，傳銷組織內部以租住房為單位，設立了諸多小團體家庭，由“家長”負責照看其他成員并組織互相學習。民警搗毀的傳銷活動窩點就是租住房。

“傳銷組織基本都是靠‘殺熟’”，辦案民警說，他們打著 “自愿連鎖經營”的旗號，采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景等方式，從身邊熟人下手，誘騙他人來到晉江，并交納3800到69800元不等的費用加入傳銷組織。

據民警介紹，這個傳銷組織套路是先把親戚或朋友騙來，帶著這些親戚或朋友游山玩水熱情招待兩、三天，以此拉近關系，之后帶著親戚或朋友去聽課，向他們灌輸快速發財致富的思想，騙他們繳納會費，交了會費的會員會被歸入相應的“家庭”，由“家長”統一管理，傳授他們發展下線的方法，拉更多的人下水。

目前，有36人被警方刑事拘留，2人被監視居住；晉江檢察院對情節較重的18人做出批準逮捕決定，其他人員做出直訴等處理。

晉江警方提醒，無論傳銷的“外衣”怎么換，要辨別傳銷的真面目，只需看三個特征：第一，是否需要認購商品或交納費用取得加入資格；第二，是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級關系；第三，是否以直接或間接發展人員的數量為依據計算報酬（獎金）。只要符合這三個特征，就肯定是傳銷，千萬要提高警惕，防止上當受騙。